We are also determined to pursue the study of nationally applied and internationally coordinated taxes on financial transactions.
ونحن مصممون أيضا على متابعة دراسة الضرائب على المعاملاتالمالية المطبقة وطنيا والمنسقة دوليا.
Within the Scientific Criminal and Forensic Investigation Force an investigative unit called the Anti-Money-Laundering Division has been set up to be responsible for financial follow-up of all such unusual banking transactions.
ويوجد في هيئة التحقيقات العلمية الجنائية قسم للتحقيق يعرف بشعبة مكافحة إضفاء الشرعية على الرساميل، مهمته إجراء متابعةمالية لكافة المعاملات المصرفية غير الاعتيادية.
Within the Scientific Criminal and Forensic Investigation Force an investigative unit called the Anti-Money-Laundering Division has been set up to be responsible for financial follow-up of all unusual banking transactions.
ويوجد في هيئة التحقيقات العلمية الجنائية والشرعية قسمٌ للتحقيق يعرف بشعبة مكافحة غسل الأموال، مهمته المتابعةالمالية لكافة المعاملات المصرفية غير الاعتيادية.
- Moreover, an investigative unit called the “Anti-Money-Laundering Division” is in charge of financial follow-up of all unusual or suspicious banking transactions.
• وكذلك توجد وحدة تحقيق تعرف باسم “شعبة مكافحة غسل الأموال”، وهي مكلفة بالمتابعةالمالية لجميع المعاملات المصرفية غير العادية أو المثيرة للشبهات.
Also essential in this regard is to establish legal and/or administrative rules aimed at requiring banks and financial entities to adopt safety measures (such as monitoring, follow-up and reporting of suspicious financial or banking transactions; thorough and rigorous identification of holders of bank accounts, especially in the case of legal entities; and conservation of documents and records that explain banking operations).
ومن الأمور الهامة في هذا السياق أيضا وضع قواعد قانونية و/أو إدارية ترمي إلى أن يشترط على المصارف والكيانات المالية اتباع تدابير للسلامة (من قبيل الرصد والمتابعة والإبلاغ عن المعاملاتالمالية أو المصرفية المشبوهة؛ وتحديد هوية أصحاب الحسابات بشكل واف ودقيق، ولا سيما في حالة الكيانات القانونية؛ والاحتفاظ بالوثائق والسجلات التي تفسر العمليات المصرفية).